|
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸性爱之后 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 热切内容教唆： 四虎永久在线精品视频免费公司董事会、监事会及董事、监事、高档解决东谈主员保证季度答复内容的信得过、准确、完好意思，不存在造作记录、误导性答复或缺点遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。 公司肃穆东谈主、把握管帐职责肃穆东谈主及管帐机构肃穆东谈主（管帐把握东谈主员）保证季度答复中财务信息的信得过、准确、完好意思。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要管帐数据和财务方针 单元：元 币种：东谈主民币 ■ 注：“本答复期”指本季度初至本季度末3个月时期，下同。 （二）十分常性损益形貌和金额 √适用 □不适用 单元:元 币种:东谈主民币 ■ 对公司将《公开辟行证券的公司信息暴露解释性公告第1号逐个十分常性损益》未列举的形貌认定为的十分常性损益形貌且金额缺点的，以及将《公开辟行证券的公司信息暴露解释性公告第1号逐个十分常性损益》中列举的十分常性损益形貌界定为时时性损益的形貌，应证据原因。 √适用 □不适用 单元：元 币种：东谈主民币 ■ （三）主要管帐数据、财务方针发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一）平凡股股东总和和表决权规复的优先股股东数目及前十名股东捏股情况表 单元：股 ■ 捏股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售畅通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单元:股 ■ 前10名股东及前10名无尽售畅通股股东因转融通出借/反璧原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关爱的对于公司答复期筹画情况的其他热切信息 √适用 □不适用 经公司2022年第三次临时股东大会审议批准，公司投资配置提质升级空洞技更形貌一期年产45万吨文化纸形貌，将公司造纸基地打造为绿色节能、智能制造的轮回产业基地。答复期内形貌配置、装配职责有序鼓舞，展望于2024年底试坐褥，将扩大造纸产能领域，杀青系统提质升级、优化居品结构。 四、季度财务报表 （一）审计主见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 归拢钞票欠债表 2024年9月30日 编制单元：岳阳林纸股份有限公司 单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计 ■■ 公司肃穆东谈主：刘立新 把握管帐职责肃穆东谈主：杨映辉 管帐机构肃穆东谈主：张高松 归拢利润表 2024年1一9月 编制单元：岳阳林纸股份有限公司 单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计 ■ 公司肃穆东谈主：刘立新 把握管帐职责肃穆东谈主：杨映辉 管帐机构肃穆东谈主：张高松 归拢现款流量表 2024年1一9月 编制单元：岳阳林纸股份有限公司 单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计 ■ 公司肃穆东谈主：刘立新 把握管帐职责肃穆东谈主：杨映辉 管帐机构肃穆东谈主：张高松 2024年入手次实行新管帐准则或准则解释等波及调理初度实行昔时年头的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 2024年10月25日 股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-082 岳阳林纸股份有限公司 对于寥寂董事辞职的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日收到公司寥寂董事曹越先生的辞职答复。曹越先生自2018年10月29日起担任公司寥寂董事，行将满六年，根据中国证监会《上市公司寥寂董事解决办法》等磋商法则中对于寥寂董事任职期限的法则，现提请辞去公司第八届董事会寥寂董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与观测委员会委员职务。为止本公告暴露日，曹越先生未捏有公司股份，不存在应当执行而未执行的承诺事项。辞职后，曹越先生不再担任公司及子公司任何职务。 鉴于曹越先生辞去公司寥寂董事职务后，将导致公司寥寂董事中欠缺管帐专科东谈主士且董事会磋商有益委员会中寥寂董事所占比例不顺应法则，根据《上市公司寥寂董事解决办法》等磋商法则，其辞职答复将在公司股东大会选举产生新任寥寂董过后方能收效。在选举产生新任寥寂董事先，曹越先生将连续执行寥寂董事偏激在磋商董事会有益委员会中的职责。公司将按照磋商法则，尽快完成新任寥寂董事的补选职责。 曹越先生在担任公司寥寂董事时期恪尽责守、起劲尽责。公司董事会对曹越先生在职职时期对公司发展作出的孝顺暗意诚意感谢！ 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日性爱之后 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-083 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 一、董事会会议召开情况性爱之后 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议的召开顺应《公司法》等磋商法律、行政法例、部门规章、模范性文献和《岳阳林纸股份有限公司王法》的法则。 （二）董事会会议见告和材料发出的时期、方式 本次董事会会议见告和材料于2024年10月18日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于2024年10月25日在湖南省岳阳市以现场连合视频的方式召开。会议应出席董事7东谈主，本色出席7东谈主。会议由董事长叶蒙主捏。整体监事、部分高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票欢喜、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度答复》。 本议案也曾公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计委员会欢喜《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度答复》中的财务管帐报表偏激他财务信息，欢喜将该答复提交公司董事会审议。 磋商内容详见2024年10月26日刊登于上海证券来去所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度答复》。 （二）会议以7票欢喜、0票反对、0票弃权审议通过了《对于续聘天健管帐师事务所（突出平凡合资）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。 欢喜续聘天健管帐师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构，审计用度将参照2023年度的收费尺度，并根据公司的业务领域、所处行业和管帐处理复杂经过、参加的职责量等多方面成分，由公司股东大会授权筹画解决层与审计机构协商详情。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案也曾公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。公司董事会审计委员会对天健管帐师事务所（突出平凡合资）的专科胜任才气、投资者保护才气、寥寂性等方面进行了审查，并对其以往年度对公司的审计职责进行了评估，以为：天健管帐师事务所（突出平凡合资）具备证券磋商业务经验，具备多年上市公司财务审计及内控审计训戒，其专科胜任才气、投资者保护才气、寥寂性、诚信景色知足公司财务答复及里面适度审计职责的要求；以往年度为公司提供审计办事时恪尽责守，罢免寥寂、客不雅、公正的奇迹准则，较好地完成了公司年度财务审计及内控审计职责。 董事会审计委员会提议续聘该所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，欢喜将该事项提交公司董事会审议。 磋商内容详见2024年10月26日刊登于上海证券来去所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司对于续聘天健管帐师事务所（突出平凡合资）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。 （三）会议以7票欢喜、0票反对、0票弃权审议通过了《对于聘用高档解决东谈主员的议案》。 根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司王法》的磋商法则，经公司总司理提名，董事会欢喜聘用梅玫女士兼任公司总法律照管人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会提名委员会第六次会议对其任职经验进行了审查，以为其顺应磋商法例、中国证监会及上海证券来去所对于任职经验的法则，对其拟任公司总法律照管人无异议，欢喜将该事项提交公司董事会审议。 磋商内容详见2024年10月26日刊登于上海证券来去所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司对于聘用高档解决东谈主员的公告》。 （四）会议以5票欢喜、0票反对、0票弃权审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。 董事叶蒙、李战看成激勉对象已对本议案粉饰表决。 因2020年限定性股票初度授予激勉对象中的2东谈主转念至公司本色适度东谈主下属其他公司，5东谈主辞职，1东谈主退休，欢喜公司回购刊出以上8东谈主已获授但尚未获准废除限售的27.45万股限定性股票。 本议案也曾公司第八届董事会薪酬与观测委员会第十一次会议审议通过，欢喜将该事项提交公司董事会审议。 湖南启元讼师事务所出具了《对于岳阳林纸股份有限公司2020年限定性股票激勉狡计回购刊出部分限定性股票的法律主见书》。 磋商内容详见公司2024年10月26日刊登于上海证券来去所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司对于回购刊出部分限定性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司对于回购刊出部分限定性股票见告债权东谈主的公告》。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-084 岳阳林纸股份有限公司 对于续聘天健管帐师事务所（突出平凡合资） 为公司2024年度财务审计机构 及内控审计机构的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 热切内容教唆： ● 拟聘用的管帐师事务所称呼：天健管帐师事务所（突出平凡合资） 为有用开展2024年度财务审计和里面适度审计职责，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健管帐师事务所（突出平凡合资）（以下简称“天健管帐师事务所”“天健”）为2024年度财务审计机构及内控审计机构。 一、拟聘用管帐师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 ■ 2.投资者保护才气 上年末，天健管帐师事务所（突出平凡合资）累计已计提奇迹风险基金1亿元以上，购买的奇迹保障累计抵偿名额起首1亿元，奇迹风险基金计说起奇迹保障购买顺应财政部对于《管帐师事务所奇迹风险基金解决办法》等文献的磋商法则。天健近三年未因执业行为在磋商民事诉讼中被判定需承担民事包袱。 3.诚信记录 天健管帐师事务所（突出平凡合资）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督解决行为14次、自律监管行为6次，未受到刑事处罚温暖序责罚。从业东谈主员近三年因执业行为受到行政处罚3东谈主次、监督解决行为35东谈主次、自律监管行为13东谈主次、次第责罚3东谈主次，未受到刑事处罚，共波及50东谈主。 （二）形貌信息 1、基本信息 ■ 2、诚信记录 形貌合资东谈主、署名注册管帐师、形貌质料适度复核东谈主近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会偏激派出机构、行业把握部门等的行政处罚、监督解决行为，受到证券来去所、行业协会等自律组织的自律监管行为、次第责罚的情况。 3、寥寂性 天健管帐师事务所（突出平凡合资）及形貌合资东谈主、署名注册管帐师、形貌质料复核东谈主员不存在可能影响寥寂性的情形。 4、审计收费 公司2023年度审计用度为东谈主民币165万元，其中财务审计用度为东谈主民币135万元，里面适度审计用度为东谈主民币30万元。2024年度审计用度将根据公司的业务领域、所处行业和管帐处理复杂经过等多方面成分，并根据公司年度财务答复与里面适度审计需配备的审计东谈主员情况和参加的职责量以及事务所的收费尺度，由公司股东大会授权筹画解决层与审计机构协商详情。 二、拟续聘管帐事务所执行的方法 （一）审计委员会审议主见 本议案也曾公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。公司董事会审计委员会对天健管帐师事务所（突出平凡合资）的专科胜任才气、投资者保护才气、寥寂性等方面进行了审查，并对其以往年度对公司的审计职责进行了评估，以为：天健管帐师事务所（突出平凡合资）具备证券磋商业务经验，具备多年上市公司财务审计及内控审计训戒，其专科胜任才气、投资者保护才气、寥寂性、诚信景色知足公司财务答复及里面适度审计职责的要求；以往年度为公司提供审计办事时恪尽责守，罢免寥寂、客不雅、公正的奇迹准则，较好地完成了公司年度财务审计及内控审计职责。 董事会审计委员会提议续聘该所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，欢喜将该事项提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2024年10月25日召开了第八届董事会第三十五次会议，以7票欢喜、0票反对、0票弃权审议通过了《对于续聘天健管帐师事务所（突出平凡合资）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。 （三）收效日历 本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起收效。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-085 岳阳林纸股份有限公司 对于聘用高档解决东谈主员的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会第六次会议对梅玫女士任职经验进行了审查，以为其顺应磋商法例、中国证监会及上海证券来去所对于任职经验的法则，对其拟任公司总法律照管人无异议，欢喜将该事项提交公司董事会审议。 2024年10月25日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于聘用高档解决东谈主员的议案》，欢喜聘用梅玫女士兼任公司总法律照管人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 为止本公告暴露日，梅玫女士未捏有公司股份，与公司的董事、监事、高档解决东谈主员、本色适度东谈主及捏股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券来去所股票上市王法》《公司王法》中法则的不得担任公司高档解决东谈主员的情形，不存在被中国证监会详情为市集禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券来去所公开认定为不顺应担任上市公司高档解决东谈主员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高档解决东谈主员所需的奇迹修养。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 附件： 简历 梅玫，女，1986年8月降生，接头生学历，硕士。2024年4月于今任公司副总司理。曾任北京东方园林股份有限公司高档司理，中国纸业投资总公司（中国纸业投资有限公司前身）把握，湖南茂源林业有限包袱公司、湖南森海林业有限包袱公司总司理助理，中国纸业投资有限公司东谈主力资源行政中心副总司理、总司理、运营解决部总司理兼任形貌解决部总司理；曾兼任中冶好意思利云产业投资股份有限公司董事。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-086 岳阳林纸股份有限公司 对于回购刊出部分限定性股票的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。根据《岳阳林纸股份有限公司2020年限定性股票激勉狡计（草案）》的法则，公司需回购刊出8东谈主已获授但尚未获准废除限售的限定性股票27.45万股。具体情况如下： 一、本次回购刊出的批准与授权 （一）2020年12月31日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司〈2020年限定性股票激勉狡计（草案）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2020年限定性股票激勉狡计实施观测解决办法〉的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限定性股票激勉狡洽商论事项的议案》等磋商议案。公司寥寂董事就本次激勉狡洽商论议案发表了寥寂主见。 同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《对于公司〈2020年限定性股票激勉狡计（草案）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2020年限定性股票激勉狡计实施观测解决办法〉的议案》《对于公司〈2020年限定性股票激勉狡计激勉对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激勉狡计的磋商事项进行核实并出具了磋商核查主见。 （二）2021年4月30日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《对于公司〈2020年限定性股票激勉狡计（草案）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2020年限定性股票激勉狡计实施观测解决办法〉的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限定性股票激勉狡洽商论事项的议案》。 （三）根据2020年年度股东大会的授权，2021年6月7日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于调理2020年限定性股票激勉狡洽商论事项的议案》《对于向激勉对象初度授予限定性股票的议案》。公司寥寂董事对前述事项发表了寥寂主见。 2021年6月7日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《对于调理2020年限定性股票激勉狡洽商论事项的议案》《对于向激勉对象初度授予限定性股票的议案》，对本次授予限定性股票的激勉对象名单进行了核实。 （四）2024年10月25日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。 二、本次回购刊出限定性股票的依据、数目、价钱、资金来源 （一）回购依据 《岳阳林纸股份有限公司2020年限定性股票激勉狡计（草案）》（以下简称“《激勉狡计（草案）》”）“第十三章 公司及激勉对象发生异动的处理”之“（二）激勉对象辞职的，包括主动辞职、因公司裁人而辞职、合同到期不再续约、因个东谈主差错被公司解聘等，自辞职日起激勉对象已获授但尚未获准废除限售的限定性股票不得废除限售，由公司按照授予价钱回购。”“（三）激勉对象转念至公司本色适度东谈主或其下属其他公司的，授予的限定性股票……尚未达到可欺诈时期限定的不重新使，由公司按授予价钱加上银行同期入款利息回购”“（四）激勉对象退休而辞职的，授予的限定性股票……尚未达到可欺诈时期限定和功绩观测条目的不重新使”。 （二）回购数目 因2名激勉对象转念至公司本色适度东谈主下属其他公司，5名激勉对象辞职，1名激勉对象退休，公司回购刊出以上8东谈主已获授但尚未获准废除限售的一皆限定性股票，合计27.45万股。展望本次回购刊出完成后，公司剩余未废除限售的股权激勉限定性股票740.55万股。 （三）回购价钱 根据《激勉狡计（草案）》“第十四章 限定性股票回购刊出原则”：“公司按本激勉狡计法则回购限定性股票的，除本激勉狡计另有商定外，回购价钱为授予价钱，但根据本激勉狡计需对回购价钱进行调理的之外。 激勉对象获授的限定性股票完成股份登记后，若公司发生成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价钱事项的，公司应酬尚未废除限售的限定性股票的回购价钱作念相应的调理。其中派息调理方法如下：P＝P0-V，其中：P为调理后的每股限定性股票回购价钱，P0为每股限定性股票授予价钱；V为每股的派息额；经派息调理后，P仍须大于1。” 公司以2022年6月1日为股权登记日实施了2021年年度利润分拨有估量打算，每股派发现款红利0.116元（含税）；以2023年5月22日为股权登记日实施了2022年年度利润分拨有估量打算，每股派发现款红利0.138元（含税）。 调理后的限定性股票回购价钱为：授予价钱-2021年度每股派息额0.116元/股-2022年度每股派息额0.138元/股，即2.19657元/股。转念至公司本色适度东谈主下属其他公司的2名激勉对象本次需回购的限定性股票，回购价钱为以上回购价钱加上银行同期入款利息。 （四）回购资金来源：公司自有资金。 三、展望股份回购刊出职责完成后公司股权结构变动情况 ■ 注：本次回购刊出股份刊出完成后，公司股本结构展望变动如上表所示，具体数据以后续回购刊出的实施公告及中国证券登记结算有限包袱公司出具的上市公司股本结构表为准。 四、本次回购对公司的影响 本次回购刊出限定性股票事项不会对公司的财务景色和筹画后果产生缺点影响，不影响公司限定性股票激勉狡计的连续实施。 五、法律主见书主见 湖南启元讼师事务所以为：为止本法律主见书出具之日，公司董事会已就实施本次回购刊出获取正当、有用的授权并进行了信息暴露，顺应《公司法》《证券法》《上市公司股权激勉解决办法》（以下简称“《解决办法》”）以及《激勉狡计（草案）》的磋商法则；公司因激勉对象职责调理、辞职、退休原因而实施回购刊出部分限定性股票，顺应《解决办法》以及《激勉狡计（草案）》法则的刊出条目；本次回购刊出波及的对象、股份数目、回购价钱及回购刊出安排顺应《解决办法》等法律法例的法则以及《激勉狡计（草案）》、《授予条约》的安排。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-087 岳阳林纸股份有限公司 对于回购刊出部分限定性股票见告债权东谈主的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 一、见告债权东谈主的原由 岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。根据《岳阳林纸股份有限公司2020年限定性股票激勉狡计（草案）》，本次需回购刊出限定性股票27.45万股。 本次回购刊出实施完了后，公司总股本将相应减少27.45万股，注册成本将相应减少27.45万元，具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《岳阳林纸股份有限公司对于回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2024-086）。 二、需债权东谈主久了的磋商信息 公司本次回购刊出部分限定性股票将导致注册成本减少，根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等磋商法律、法例的法则，公司特此见告债权东谈主，公司债权东谈主自接到公司见告起30日内、未接到见告者自本公告暴露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及磋商笔据要求公司返璧债务八成提供相应担保。 公司债权东谈主如过期未欺诈上述权益，不会因此影响其债权的有用性；如要求公司返璧债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法例的磋商法则向公司提议书面要求，并随附磋商走漏文献。债权东谈主未在规按时限大家使上述权益的，本次回购刊出将按法定方法连续实施。 （一）债权讲述所需材料 公司债权东谈主可捏走漏债权债务关系存在的合同、条约偏激他笔据的原件及复印件到公司讲述债权。债权东谈主为法东谈主的，需同期佩戴法东谈主营业牌照副本原件及复印件、法定代表东谈主身份走漏文献；请托他东谈主讲述的，除上述文献外，还需佩戴法定代表东谈主授权请托书和代理东谈主有用身份证的原件及复印件。债权东谈主为当然东谈主的，需同期佩戴有用身份证的原件及复印件；请托他东谈主讲述的，除上述文献外，还需佩戴授权请托书和代理东谈主有用身份证件的原件及复印件。 （二）债权讲述方式 1、磋商地址：中国（湖南）开脱买卖检修区岳阳片区长江大路西新港多式联运物流园001号 2、讲述时期：2024年10月26日至2024年12月9日 3、磋商东谈主：戴强 4、电话：0730-8590683 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-088 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议的召开顺应《公司法》等磋商法律、行政法例、部门规章、模范性文献和《岳阳林纸股份有限公司王法》的法则。 （二）监事会会议见告和材料发出的时期、方式 本次监事会会议见告和材料于2024年10月18日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于2024年10月25日在湖南省岳阳市以现场连合视频方式召开。会议应出席监事3东谈主，本色出席3东谈主。会议由监事会主席禚昊主捏。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票欢喜、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度答复》。并发表如下主见： 1、公司2024年第三季度答复的编制和审议方法顺应法律、法例、公司王法和公司里面解决轨制的法则； 2、公司2024年第三季度答复的内容和风光顺应中国证监会和上海证券来去所的法则，所包含的信息信得过地反馈了公司答复期的财务景色和筹画解决情况； 3、在提议本主见前，未发现参与公司2024年第三季度答复编制和审议的东谈主员有违背守秘法则的行为； 4、保证公司2024年第三季度答复所载贵府不存在职何造作记录、误导性答复八成缺点遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度答复》已于2024年10月26日刊登于上海证券来去所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 （二）会议以3票欢喜、0票反对、0票弃权审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。 因2020年限定性股票初度授予激勉对象中的2东谈主转念至公司本色适度东谈主下属其他公司，5东谈主辞职，1东谈主退休，公司决定回购刊出以上8东谈主已获授但尚未获准废除限售的27.45万股限定性股票。 磋商内容详见公司2024年10月26日刊登于上海证券来去所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司对于回购刊出部分限定性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司对于回购刊出部分限定性股票见告债权东谈主的公告》。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十六日 |
