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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-076性爱娃娃 本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容确凿、准确、完满，莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。 要紧内容教唆： 1.董事会、监事会及董事、监事、高等料理东说念主员保证季度施展确凿凿、准确、完满，不存在不实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。 2.公司负责东说念主、把持司帐使命负责东说念主及司帐机构负责东说念主(司帐把持东说念主员)声明：保证季度施展中财务信息确凿凿、准确、完满。 在线测速3.第三季度施展是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要司帐数据和财务主义 公司是否需追思袭击或重述以昨年度司帐数据 □是 √否 ■ （二） 非频繁性损益方法和金额 √适用 □不适用 单元：元 ■ 其他适合非频繁性损益界说的损益方法的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他适合非频繁性损益界说的损益方法的具体情况。 将《公开刊行证券的公司信息裸露解释性公告第1号逐个非频繁性损益》中列举的非频繁性损益方法界定为频繁性损益方法的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开刊行证券的公司信息裸露解释性公告第1号逐个非频繁性损益》中列举的非频繁性损益方法界定为频繁性损益的方法的情形。 （三） 主要司帐数据和财务主义发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ （四） 施展期内主要策动情况 2024年第三季度，公司合并报表收场营业收入77，546.28万元，包摄上市公司股东的净利润为2，048.80万元。单三季度收场盈利主要系公司智能装备业务订单足够，高毛利的外洋方法及国内增补方法践约进程加速，带动盈利环比大幅提高，同步锂电板轮回业务产能利用率提高，亏蚀大幅收窄。 1、智能装备业务 公司智能装备业务2024年前三季度累计收场营业收入101，483.87万元，毛利率达20.73%，同比提高7个百分点。2024年前三季度，公司汽车智能装备业务国表里市集皆头并进：外洋方法抓续放量，销售收入同比显著提高，带动举座盈利范围提高；同期，国内阅兵及增补方法抓续放量，带动国内业务毛利率同比提高4个百分点。2024年第三季度，公司汽车智能装备业务告成相连丰田巴西涂装车间方法、比亚迪常州总装方法、福特长安阅兵方法、蔚来汽车总装方法、民众安徽焊装运输方法等。当今，智能装备业务在手订单设想19.67亿元，其中外洋方法达48%，外洋方法的践约及委派将灵验提高四季度及将来年度举座盈利并踏实盈利水平。 跟着全球电动化的海浪继续鼓励，国表里汽车智能装备需求快速增长，对汽车制造装备的智能化、信息化、柔性化建议更高要求。公司积极探索并抓续鼓励东说念主形机器东说念主在汽车制造鸿沟的扩张应用。2024年7月，公司与优必选科技、祥瑞汽车联接开展东说念主形机器东说念主在汽车及零部件智能制造鸿沟的应用，聚积打造革命示范应用，并费力于共同推动面向汽车及零部件智能制造场景的东说念主形机器东说念主范围化应用。将来，公司将利用本身的工程实施上风，参与为东说念主形机器东说念主应用考试提供产线数据汇注、工艺模子研发以及场景改进设想等圭臬；与更多汽车整车企业联接共赢，共同探索汽车产线、东说念主形机器东说念主和东说念主共融的正常应用场景，为更多汽车整车企业提供更具柔性化、定制化出产线的智能本领举座处理有规画，助推汽车制造向愈加智能柔性化、无东说念主化、AI智造转化。 2、 锂电板轮回业务 公司锂电板轮回业务2024年前三季度累计收场营业收入44，415.20万元，毛利率同比提高5.8个百分点。单三季度， 锂电轮回业求收场营业收入19，594.94万元，环比加多5，544.59万元，其中天奇金泰阁收场营业收入16，187.01万元，环比增长28%，毛利率提高7个百分点，亏蚀收窄。主要由于公司在国表里市集布局的锂电板回收体系初显成效，通过长协、股权绑定、“就业+回收”等多种模式构建永恒踏实联接关系，拓宽原料来源、保证原料供应。施展期内，外洋市集原料供应已迟缓起量，概况迟渐渐解原料供应贫乏情况，单三季度天奇金泰阁产能利用率有显著改善，产销量加多带动营收和毛利率提高，亏蚀迟缓收窄。 施展期内，天奇金泰阁与富奥汽车零部件股份有限公司下属全资子公司富奥灵敏能源科技有限公司订立《结伙条约》，两边共同出资教导结伙公司，联接开展电板材料再生利用业务，依托一汽集团的平台上风及各方产业资源、本领等上风，共同实践《汽车家具出产者包袱延长试点实施有规画》。2024年9月，公司与中国长安、长安汽车共同出资教导的结伙公司辰致安奇（重庆）轮回科技有限公司进展成立并迟缓开展方法教导前期使命，结伙公司将专注于锂电板轮回利用鸿沟，业务遮掩电板落空打粉、电板梯次利用、三元电板湿法再生及铁锂电板湿法再生，费力于打造国内首先的市集化电板再利用标杆企业，收场电板材料端的自主可控、稳价保供。 欧洲新电板法的实施进一步推动全球范围内锂电板回收产业的发展。跟着能源电板退役潮相继而来，锂电板回收产业将迎来高速成长阶段。公司抓续围绕六大渠说念积极布局，以股权绑定、计策投资、产能包销等各样化方式构建遮掩国表里市集坚固的产业联接定约，共建锂电板轮回利用生态圈，深度参与到锂电板行业及新能源汽车行业可抓续发展及轮回经济变革中。 二、股东信息 （一） 普通股股东总和和表决权归附的优先股股东数目及前十名股东抓股情况表 单元：股 ■ 抓股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售畅通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无穷售畅通股股东因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总和及前10名优先股股东抓股情况表 □适用 √不适用 三、其他要紧事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并金钱欠债表 编制单元：天奇自动化工程股份有限公司 2024年09月30日 单元：元 ■ 法定代表东说念主：黄斌 把持司帐使命负责东说念主：沈保卫 司帐机构负责东说念主：沈保卫 2、合并年头到施展期末利润表 单元：元 ■ 本期发生吞并戒指下企业合并的，被合并方在合并前收场的净利润为：元，上期被合并方收场的净利润为：元。 法定代表东说念主：黄斌 把持司帐使命负责东说念主：沈保卫 司帐机构负责东说念主：沈保卫 3、合并年头到施展期末现款流量表 单元：元 ■ （二） 2024年开端次扩充新司帐准则袭击初次扩充任年年头财务报表联系方法情况 □适用 √不适用 （三） 审计施展 第三季度施展是否经过审计 □是 √否 公司第三季度施展未经审计。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024年10月25日性爱娃娃 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-075 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息裸露内容确凿凿、准确和完满，莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次（临时）会议见告于2024年10月18日以通信方式发出，会议于2024年10月23日上昼11:00以现场与通信相结合的方式召开，会议应到监事3名，实验出席3名。会议由监事会全体成员推举监事瞎掰念义先生主抓，董事会布告列席本次会议。参加会议的监事适正当定东说念主数，监事会的召集、召开及表决圭臬适合关联法则及《公司端正》的礼貌。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第三季度施展》，3票吟唱，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会觉得：董事会编制和审核公司2024年第三季度施展的圭臬适正当律、行政法则和中国证监会的礼貌，施展内容确凿、准确、完满地响应了上市公司的实验情况，不存在职何不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《2024年第三季度施展》） 2、审议通过《对于募投方法展期的议案》，3票吟唱，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会觉得：公司本次募投方法展期事项，是公司根据募投方法的实验进展情况作出的审慎决定，募投方法的实檀越体、实施方式、实施所在、召募资金用途和投资范围均未发生变化，不存在编削或变相编削召募资金投向和毁伤公司及全体股东相配是中小股东利益的情形，不会对公司正常出产策动变成要紧影响。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《对于募投方法展期的公告》） 3、审议通过《对于使用暂时闲置召募资金进行现款料理的议案》，3票吟唱，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会觉得：公司及子公司使用暂时闲置召募资金进行现款料理，故意于提高暂时闲置召募资金使用成果、提高投资收益，是在确保募投方法正常实施和保证召募资金安全的前提下进行的，不影响召募资金使用规画，也不存在变相编削召募资金投向的情形，适合公司及全体股东利益。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《对于使用暂时闲置召募资金进行现款料理的公告》） 4、审议通过《对于补选第八届监事会股东代表监事的议案》，3票吟唱，0票反对，0票弃权。 经公司控股股东、实验戒指东说念主黄伟兴先生提名，并经公司监事会阅历审查后，同意提名杨玲燕女士为公司第八届监事会股东代表监事候选东说念主，任期自公司股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《对于公司补选新任监事的公告》） 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司监事会 2024年10月25日 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-074 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第三十二次（临时） 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息裸露内容确凿凿、准确和完满，莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二（临时）次会议见告于2024年10月18日以通信方式发出，会议于2024年10月23日上昼10:00以现场与通信相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实验出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主抓，全体监事及高等料理东说念主员列席本次会议。参加会议的董事适正当定东说念主数，董事会的召集、召开及表决圭臬适合关联法则及《公司端正》的礼貌。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第三季度施展》，9票吟唱，0票反对，0票弃权。 本议案还是公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《2024年第三季度施展》） 2、审议通过《对于募投方法展期的议案》，9票吟唱，0票反对，0票弃权。 结合行业情况、募投方法教导情况及预期进程，经公司董事会审慎决定，在募投方法实檀越体、实施方式、实施所在、召募资金用途及投资范围不发生变更的情况下，将全资子公司赣州天奇轮回环保科技有限公司实施的募投方法“年处理15万吨磷酸铁锂电板环保方法（二期）”总体达到预定可使用景色日历延长至2025年11月。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《对于募投方法展期的公告》） 3、审议通过《对于使用暂时闲置召募资金进行现款料理的议案》，9票吟唱，0票反对，0票弃权。 同意公司及子公司在确保不影响募投方法实施进程及召募资金使用规画的前提下，使用不跨越东说念主民币10，000万元的暂时闲置召募资金进行现款料理，自本次董事会审议通过之日起12个月内轮回灵验。公司董事会授权料理层在上述额度及灵验期众人使现款料理决策权并签署联系合同文献，具体事项由公司财务部负责组织实施。 本议案还是公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《对于使用暂时闲置召募资金进行现款料理的公告》） 4、审议通过《对于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案》，9票吟唱，0票反对，0票弃权。 同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流斥地有限公司新增担保额度4，000万元，灵验期自本次股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述瞻望的担保额度范围内签署与担保事项联系的条约过甚他法律文献。在不跨越上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（波及关联担保事项的情况除外）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《对于公司为全资子公司新增担保额度的公告》）性爱娃娃 5、审议通过《对于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，9票吟唱，0票反对，0票弃权。 同意公司于2024年11月11日（周一）下昼2:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2024年11月5日。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《对于召开2024年第三次临时股东大会的见告》） 特此公告！ 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024年10月25日 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-081 天奇自动化工程股份有限公司 对于召开2024年第三次临时 股东大会的见告 本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容确凿、准确、完满，莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于2024年11月11日（周一）召开2024年第三次临时股东大会。现将会议召开关联事项见告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集东说念主：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过。 3、会议召开的正当、合规性：公司董事会觉得本次股东大会会议召开适合关联法律、行政法则、部门规章、法度性文献和公司端正的礼貌。 4、会议召开日历和时期： （1）现场会议召开时期：2024年11月11日下昼2:30 （2）汇集投票时期：2024年11月11日 其中，通过深圳证券往还所往还系统进行汇集投票的具体时期为2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的具体时期为2024年11月11日9:15-15：00时期的大肆时期。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与汇集投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统（）向全体股东提供汇集神态的投票平台，公司股东不错在汇集投票时期内通过上述系统利用表决权。公司股东投票表决时，吞并股东只可遴聘现场投票、深圳证券往还所往还系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。相似投票的，以第一次投票终结为准。 6、股权登记日：2024年11月5日 7、会议出席对象 （1）为止2024年11月5日下昼往还扫尾后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并不错以书面目貌奉求代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高等料理东说念主员。 （3）公司聘用的见证讼师。 （4）根据联系法则应当出席的股东大会的其他东说念主员。 8、现场会议所在：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室 二、会议审议事项 提案称号及提案编码 ■ 上述议案还是公司第八届董事会第三十二次（临时）会议登科八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月25日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的联系公告。 本次股东大会审议议案将一起对中小投资者的投票表决情况单独统计并裸露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高等料理东说念主员；2、单独或者设想抓有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记事项 （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续 1、登记时期：2024年11月6日9:00-17:00 2、登记所在：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号 电话：0510-82720289 邮箱：liukangni@jsmiracle.com 说合东说念主：刘康妮 通信地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号 邮政编码：214187 3、登记方式：股东本东说念主（或代理东说念主）亲身登记或用电子邮件方式登记，外地股东可用电子邮件方式登记，请在上述会议登记时期扫尾前投递公司，并与公司进行阐述。 （二）参加股东大会所需的文献、凭据和证件 1、适合上述条件的个东说念主股股东亲身出席会议的，应出示本东说念主身份证、股票账户卡；奉求代理东说念主出席会议的，应出示奉求东说念主身份证复印件、抓股凭据、奉求东说念主亲笔签署的授权奉求书（授权奉求书花样附后，下同）和代理东说念主本东说念主身份证。 2、适合上述条件的法东说念主股东应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、股东的股票账户卡及能评释其具有法定代表东说念主阅历的灵考据明办理登记手续；奉求代理东说念主出席会议的，应出示代理东说念主本东说念主身份证、抓股凭据、法定代表东说念主签署并加盖法东说念主印记的授权奉求书。 四、参加汇集投票的具体操作经由 本次股东大会公司向股东提供汇集投票平台，股东不错通过深交所往还系统和互联网投票系统（）参加投票，汇集投票的具体操作经由见附件一。 五、其他事宜 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理东说念主）食宿及交通用度自理； 2、股东大会使命主说念主员将于会议主抓东说念主晓谕现场出席会议的股东和代理东说念主东说念主数及所抓有表决权的股份总和之前，隔断会议登记，请出席会议的股东提前到场。 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024年10月25日 附件一：参加汇集投票的具体操作经由 附件二：股东参会登记表 附件三：授权奉求书 附件一： 参加汇集投票的具体操作经由 一、汇集投票的圭臬 1、投票代码及投票简称 投票代码：362009 ；投票简称：天奇投票； 2、填报表决想法 本次股东大会议案为非蓄积投票议案，填报表决想法：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除蓄积投票提案外的其他所有提案抒发疏浚想法。股东对总议案与具体提案相似投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准。如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。 二、通过深交所往还系统投票的圭臬 1、投票时期：2024年11月11日的往还时期，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的圭臬 1、互联网投票系统启动投票的时期为2024年11月11日9:15-15:00时期的大肆时期。 2、股东通过互联网投票系统进行汇集投票，需按照《深圳证券往还所投资者汇集就业身份认证业务指引》的礼貌办理身份认证，取得“深圳证券往还所数字文凭”或“深圳证券往还所投资者就业密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的就业密码或数字文凭，可登录在礼貌时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 股东参会登记表 为止2024年11月5日下昼15：00收市后，我单元（个东说念主）抓有“天奇股份”（002009）股票 股，拟参加天奇自动化工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 股东称号： 说合电话： 出席东说念主姓名： 身份证号码： 股东账户： 抓股数额： 年 月 日 附件三： 授权奉求书 兹全权奉求 先生/女士代表我单元（个东说念主）出席天奇自动化工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为利用表决权。 ■ 备注：1、奉求东说念主对受托东说念主的授权带领以在“同意”、“反对”、“弃权”、“秘密”底下的方框中打“√”为准，对吞并事项决议案，不得有多项授权带领。 2、若是奉求东说念主对关联审议事项的表决未作具体带领或者对吞并项审议事项有多项授权带领的，则视为受托东说念主有权按照自已的意愿进行投票表决。 3、本授权奉求的灵验期：自本授权奉求书签署之日至本次股东大会扫尾时。 4、本授权奉求书复印无效。 5、奉求东说念主为法东说念主的，应当加盖单元印记。 奉求东说念主签名（盖印）： 奉求东说念主身份证号码： 奉求东说念主抓有股数： 奉求东说念主股东账号： 受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号码： 奉求日历： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-080 天奇自动化工程股份有限公司 对于公司补选新任监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息裸露的内容确凿、准确、完满，莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年10月23日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《对于补选第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名杨玲燕女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选东说念主，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日止。杨玲燕女士具备担任上市公司监事的阅历，适合《中华东说念主民共和国公司法》《天奇自动化工程股份有限公司公司端正》礼貌的任职要求。 公司股东大会选举产生新任股东代表监过后，原监事会主席朱会俊先生的下野进展见效。 (具体内容详见公司于2024年10月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网裸露的《对于公司监事会主席下野的公告》） 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司监事会 2024年10月25日 附：杨玲燕个东说念主简历 杨玲燕，女，1984年诞生，中国国籍，江苏师范大学本科毕业。曾于江阴爱居兔服装有限公司任职培训司理，于上海米咔马乐衣饰有限公司任职市集司理。 2021年8月加入天奇股份，历任公司东说念主力资源部培训司理、副部长，现任公司东说念主力资源部部长、天奇研修院副院长。 为止本公告裸露日，杨玲燕女士未径直抓有公司股份，其关联当然东说念主抓有公司股份200股。杨玲燕女士与公司实验戒指东说念主、控股股东、抓有公司百分之五以上股份的股东及董事、监事和高等料理东说念主员不存在关联关系。杨玲燕女士不存在《公司法》第178条或《公司端正》礼貌的不得任职的情形；不存在受到中国证券监督料理委员会过甚他关联部门的处罚或证券往还所惩责的情形；不存在因涉嫌行恶被司法机关立案旁观或者涉嫌监犯非法被中国证监会立案访问未有明确论断的情形，亦不存在被证券往还所认定为不适合担任上市公司监事的其他情形；不存在《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司法度运作》第3.2.2条第一款礼貌的不得提名为监事的情形；杨玲燕女士的任职阅历适合《公司法》《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司法度运作》《公司端正》等关联礼貌。经核查，杨玲燕女士不属于失信被扩充东说念主。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-079 天奇自动化工程股份有限公司 对于公司为全资子公司 新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息裸露内容确凿凿、准确和完满，莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。 相配教唆： 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）及合并范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）2024年担保总额度设想不跨越179，500万元（已包含本次新增额度，不含为无锡天奇精工科技有限公司提供的担保额度），占公司最近一期经审计净金钱的85.07%。其中，为金钱欠债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不跨越168，000万元；为金钱欠债率跨越70%的子公司提供担保额度不跨越11，500万元。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单元的担保。敬请投资者凝视联系风险。 公司于2024年10月23日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《对于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流斥地有限公司（以下简称“天捷自动化”）新增担保额度4，000万元，灵验期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。本议案尚需提交股东大会审议。现将关联情况公告如下： 一、担保情况概述 为复旧天捷自动化抓续发展，悠闲其出产策动所需资金，公司对天捷自动化新增担保额度4，000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与担保事项联系的条约过甚他法律文献。在不跨越上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（波及关联担保事项的情况除外）。 根据《深圳证券往还所股票上市法则》《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司法度运作》及《天奇自动化工程股份有限公司端正》等联系礼貌，本次新增担保额度尚需提交公司股东大会审议。本次担保不组成关联往还。 本次新增担保额度后，公司及合并范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）2024年担保总额度设想不跨越179，500万元，占公司最近一期经审计净金钱的85.07%。其中，为金钱欠债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不跨越168，000万元；为金钱欠债率跨越70%的子公司提供担保额度不跨越11，500万元。 因无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）不再纳入公司合并报表范围，上述担保额度不包含已审议的为天奇精工提供担保4，000万元，已包含本次新增公司为天捷自动化提供担保额度4，000万元。上述公司今年度担保总额度内，被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单元的担保。 二、新增担保额度情况 单元：东说念主民币万元 ■ 三、被担保东说念主基本情况 公司称号：无锡天捷自动化物流斥地有限公司 协调社会信用代码：913202115670852019 成立日历：2010年12月15日 类型：有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号 法定代表东说念主：黄斌 注册成本：2，000万元东说念主民币 策动范围：数控机床制造；数控机床销售；通用斥地制造（不含特种斥地制造）；机械斥地研发；机械斥地销售；金属材料销售；金属成品销售；工业自动戒指系统装配制造；工业自动戒指系统装配销售；智能基础制造装备制造；智能仓储装备销售；本领就业、本领开发、本领征询、本领交流、本领转让、本领扩张；软件开发；信息系统集竖立业；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；智能戒指系统集成；货品收支口；本领收支口；收支口代理（除照章须经批准的方法外，凭营业牌照照章自主开展策动举止） 主要财务主义： 单元：东说念主民币元 ■ （以上2023年财务数据还是审计，2024年财务数据未经审计） 股权结构：公司全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司抓有天捷自动化100%股权。 经查询，天捷自动化不属于失信被扩充东说念主。 四、担保条约的主要内容 本次新增担保额度包括但不限于请求银行详细授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常策动业务等。担保方式包括但不限于连带包袱保证担保、抵（质）押担保等。上述担保额度未便是公司实验担保发生额，实验发生额在总额度内，以被担保对象与债权东说念主实验发生的担保包袱金额为准。联系担保条约尚未签署，担保条约的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商笃定，具体担保金额、担保期限及具体担保条目以实验签署担保合同或条约为准。 五、董事会想法 本次新增担保额度是公司复旧子公司抓续发展、悠闲其日常策动所需资金。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，不存在对合并报表范围外单元的担保，担保期限内公司有智商对被担保方的策动料理风险进行戒指，财务风险处于可控范围内，不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。要而言之，董事会一致同意上述事项，并同意将本次新增担保额度事项提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数目及过期担保的数目 为止本公告裸露日，公司及子公司已审批通过的担保额度设想为175，500万元，占公司2023年经审计净金钱的83.17%，实验担保余额为109，567.79万元，占公司2023年经审计净金钱的51.93%。公司及合并范围内子公司无对外担保情况，亦平常股东、实验戒指东说念主过甚关联方提供担保的情况。公司及子公司无过期对外担保、无波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而情愿担损失的情形。 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024年10月25日 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-078 天奇自动化工程股份有限公司 对于使用暂时闲置召募资金进行 现款料理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容确凿、准确、完满，莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。 要紧内容教唆： 1、现款料理投资品种：安全性高、流动性好、期限不跨越12个月的投金钱品（包括但不限于协定入款、见告入款、按期入款、结构性入款、银行等金融机构保本型搭理家具、货币型基金等）； 2、现款料理额度及灵验期：不跨越东说念主民币10，000万元的暂时闲置召募资金，自本次董事会审批通过之日起12个月内轮回灵验。 3、相配风险教唆：公司及子公司使用暂时闲置召募资金进行现款料理仅限于安全性高、流动性好、有保本商定的投金钱品，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济场地及金融市集的变化当令适量介入，但该项投资可能存在宏不雅经济波动或政策变动导致投资收益未达预期的风险。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年10月23日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款料理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投方法实施进程及召募资金使用规画的前提下，使用不跨越东说念主民币10，000万元的暂时闲置召募资金进行现款料理，自本次董事会审议通过之日起12个月内轮回灵验。公司董事会授权策动料理层在上述额度及灵验期众人使现款料理决策权并签署联系合同文献。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将关联情况公告如下： 一、召募资金基本情况 根据中国证券监督料理委员会于2023年9月11日出具的《对于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇股份由主承销商中信证券股份有限公司接管代销方式，以浅易圭臬向特定对象刊行股份东说念主民币普通股（A股）股票27，124，773股，刊行价为每股东说念主民币11.06元，共计召募资金299，999，989.38元，坐扣承销和保荐用度6，890，000.00元（其中不含税承销和保荐用度6，500，000.00元）后的召募资金为293，109，989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司召募资金监管账户。另减除上网刊行费、招股说明书印刷费、呈报司帐师费、讼师费、评估费等与刊行权柄性证券径直联系的新增外部用度1，394，403.77元后，公司本次召募资金净额为292，105，585.61元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（止境普通合伙）考据，并由其出具《验资施展》（天健验〔2023〕3-37号）。 二、召募资金投资方法情况 为止2024年9月30日，召募资金实验参加情况如下： 单元：万元 ■ 注：召募资金累计参加金额超出袭击后拟使用召募资金投资金额的，系召募资金结存的利息收入。 根据上述募投方法的实施进程及资金使用规画，短期内可能存在部分召募资金暂时闲置的情况。在确保不影响募投方法实施进程并保证资金安全的前提下，结合实验策动情况，公司及子公司规画使用部分暂时闲置召募资金进行现款料理，提高资金使用成果，不存在变相编削召募资金用途的情况。 三、暂时闲置召募资金进行现款料理的基本情况 （一）现款料理主义 为提高召募资金使用成果，合理利用暂时闲置召募资金，在确保不影响募投方法实施进程及召募资金使用规画、并保证资金安全的前提下，加多召募资金利息收入，以更好收场公司资金的保值升值，充分保险公司股东的利益。 （二）现款料理额度及期限 公司及子公司拟合理使用不跨越东说念主民币10，000万元的暂时闲置召募资金进行现款料理，自本次董事会审议通过之日起12个月内轮回灵验。灵验期限内任一时点的往还金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不应跨越前述投资额度。 （三）现款料理投资品种 公司及子公司使用暂时闲置召募资金进行现款料理，仅限于贸易银行、证券公司过甚他正规金融机构刊行的安全性高、流动性好、期限不跨越12个月的投金钱品（包括但不限于协定入款、见告入款、按期入款、结构性入款、银行等金融机构保本型搭理家具、货币型基金等）。且该等投金钱品不得用于质押，无须于以证券投资为主义的投资举止。家具专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用途；开立或刊落发具专用结算账户的，公司将实时报送深圳证券往还所备案并公告。 （四）实施方式 公司董事会授权策动料理层在上述额度及灵验期众人使现款料理决策权并签署联系合同文献。具体事项由公司财务部负责组织实施。 （五）现款料理收益分拨 现款料理所得收益优先用于补足募投方法投资金额不及部分及公司或子公司日常策动所需流动资金，并严格按照中国证券监督料理委员会及深圳证券往还所对于召募资金监管方法的要求料理和使用资金。现款料理家具到期后将本金及相应收益清偿至召募资金专户。 （六）信息裸露 公司将按照《深圳证券往还所股票上市法则》《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司法度运作》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金料理和使用的监管要求》等联系法律法则的礼貌要求实时履行信息裸露义务。 四、投资风险及风险戒指方法 公司及子公司使用暂时闲置召募资金进行现款料理仅限于安全性高、流动性好、有保本商定的投金钱品，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济场地及金融市集的变化当令适量介入，但该项投资可能存在宏不雅经济波动或政策变动导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将采用以下风险戒指方法： 1、严格筛选投资对象，遴聘信誉好、范围大、有智商保险资金安全、策动效益好、资金运作智商强的单元所刊行的流动性好、安全性高的家具。公司财务部将根据市集情况实时追踪现款料理家具投向，若是发现潜在的风险身分，将组织评估，并针对评估终结实时采用相应的保全方法，戒指投资风险。 2、公司审计部负责对公司现款料理家具的情况进行日常监督，并向董事会审计委员会施展。 3、公司放心董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘用专科机构进行审计。 4、公司将根据深圳证券往还所的联系礼貌，在按期施展中裸露施展期内使用召募资金安排现款料理家具以及相应的损益情况。 五、对公司及子公司策动的影响 公司及子公司使用暂时闲置的召募资金进行现款料理，是在确保不影响募投方法实施进程及召募资金使用规画、并保证资金安全的前提下进行的，不会影响募投方法教导和召募资金的正常使用，不存在变相编削召募资金用途的情况，概况灵验提高资金使用成果，取得一定的投资效益，充分保险公司股东的利益。 公司将依据财政部发布的《企业司帐准则第22号－金融用具阐述和计量》《企业司帐准则第39号－公允价值计量》《企业司帐准则第37号－金融用具列报》等联系司帐准则的要求进行司帐核算及列报。 六、公告日前十二个月公司使用召募资金进行现款料理的情况 为止本公告裸露日，公司及子公司不存在前十二个月内使用召募资金进行现款料理的情况。 七、监事会想法 公司于2024年10月23日召开了第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款料理的议案》，监事会觉得：公司及子公司使用暂时闲置召募资金进行现款料理，故意于提高暂时闲置召募资金使用成果、提高投资收益，是在确保募投方法正常实施和保证召募资金安全的前提下进行的，不影响召募资金使用规画，也不存在变相编削召募资金投向的情形，适合公司及全体股东利益。公司监事会同意公司及子公司在审批额度及灵验期内使用暂时闲置召募资金进行现款料理。 八、保荐东说念主核查想法 经核查，保荐东说念主觉得： 公司使用闲置召募资金进行现款料理的事项还是公司第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，履行了必要的决策和审议圭臬，适合中国证监会、深圳证券往还所对于上市公司召募资金料理的联系礼貌。 因此，保荐东说念主对公司本次使用闲置召募资金进行现款料理的事项无异议。 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024年10月25日 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-077 天奇自动化工程股份有限公司 对于募投方法展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容确凿、准确、完满，莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年10月23日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《对于募投方法展期的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将关联情况公告如下 一、召募资金基本情况 根据中国证券监督料理委员会于2023年9月11日出具的《对于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇股份由主承销商中信证券股份有限公司接管代销方式，以浅易圭臬向特定对象刊行股份东说念主民币普通股（A股）股票27，124，773股，刊行价为每股东说念主民币11.06元，共计召募资金299，999，989.38元，坐扣承销和保荐用度6，890，000.00元（其中不含税承销和保荐用度6，500，000.00元）后的召募资金为293，109，989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司召募资金监管账户。另减除上网刊行费、招股说明书印刷费、呈报司帐师费、讼师费、评估费等与刊行权柄性证券径直联系的新增外部用度1，394，403.77元后，公司本次召募资金净额为292，105，585.61元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（止境普通合伙）考据，并由其出具《验资施展》（天健验〔2023〕3-37号）。 二、召募资金投资方法情况 根据《天奇自动化工程股份有限公司2023年度以浅易圭臬向特定对象刊行A股股票召募说明书（注册稿）》（以下简称“《召募说明书（注册稿）》”），本次刊行股票召募资金在扣除联系刊行用度后的召募资金用于以下方法。为止2024年9月30日，各方法参加召募资金情况如下： 单元：万元 ■ 注：召募资金累计参加金额超出袭击后拟使用召募资金投资金额的，系召募资金结存的利息收入。 三、募投方法展期的情况及主要原因 （一）募投方法展期的具体情况 根据募投方法的教导情况及实施进程，经审慎斟酌后，决定袭击募投方法达到预定可使用景色的时期，具体如下： ■ （二）募投方法展期原因 自召募资金到账以来，公司董事会及料理层积极鼓励募投方法联系使命，当今“年处理15万吨磷酸铁锂电板环保方法（二期）”处于土建阶段。受行业周期性波动影响，碳酸锂等主要金属家具价钱抓续低位运行，且能源电板现阶段退役量不及导致锂电板回收行业竞争加重。为了充分搪塞市集的需求及挑战，进一步提高公司磷酸铁锂电板再生利用业务举座盈利智商及详细市集竞争力，公司抓续优化磷酸铁锂电板回收处理工艺、提高家具品性，导致募投方法进程延后。 结合募投方法的预期进程，经公司董事会及料理层审慎斟酌决定，在该方法实檀越体、实施方式、实施所在、召募资金用途和投资范围不发生变更的情况下，将该方法总体达到预定可使用景色日历延长至2025年11月。 四、募投方法展期对公司的影响及风险教唆 本次募投方法展期是公司根据方法的实验进展情况作念出的审慎决定，方法展期未编削方法实檀越体、实施方式、实施所在、召募资金用途和投资范围，不存在变相编削召募资金投向和毁伤股东利益的情形，不会对募投方法的实施变成内容性的影响。本次对募投方法进行展期不会对公司的正常策动产生不利影响，适合公司永恒发展规画，适合《深圳证券往还所股票上市法则》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金料理和使用的监管要求》《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司法度运作》等联系礼貌。公司将加强对方法实施进程的监督，保险方法的到手实施，以提高召募资金的使用成果。 本次募投方法展期的事项是结合公司实验策动发展需求及募投方法实验实施情况，并经审慎斟酌决定，但在方法实施过程中，仍可能存在各式不成预感的身分，导致方法实施具有不笃定性，敬请弘大投资者凝视投资风险。 五、联系审议圭臬 （一）董事会审议情况 公司于2024年10月23日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《对于募投方法展期的议案》，同意公司根据募投方法的教导情况及实施进程，在募投方法实檀越体、实施方式、实施所在、召募资金用途和投资范围不发生变更的情况下，将 “年处理15万吨磷酸铁锂电板环保方法（二期）”达到预定可使用景色的日历延长至2025年11月。 （二）监事会审议情况 公司于2024年10月23日召开了第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《对于募投方法展期的议案》，监事会觉得：公司本次募投方法展期事项，是公司根据募投方法的实验进展情况作出的审慎决定，募投方法的实檀越体、实施方式、实施所在、召募资金用途和投资范围均未发生变化，不存在编削或变相编削召募资金投向和毁伤公司及全体股东相配是中小股东利益的情形，不会对公司正常出产策动变成要紧影响。因此，监事会同意公司本次募投方法展期的事项。 六、保荐东说念主核查想法 经核查，保荐东说念主觉得：公司本次募投方法展期事项还是公司第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，履行了必要的决策和审议圭臬，适合中国证监会、深圳证券往还所对于上市公司召募资金料理的联系礼貌。公司本次募投方法展期是公司根据方法实施的实验情况作念出的审慎决定，未编削募投方法的召募资金用途、募投方法所在、实檀越体，不会对募投方法的实施变成内容性的影响。 因此，保荐东说念主对公司本次募投方法展期的事项无异议。 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024年10月25日 |
